Terrorabwehr

Bestimmte Unternehmen müssen sich gegen Anschläge wappnen. Dazu müssen ggf. Gebäude oder Anlagen (z. B. Atomanlagen) besonders geschützt werden.

• Geldwäsche, Durchführung der Aufsicht
• Geldwäsche, Erstattung einer Verdachtsmeldung
• Terrorismusfinanzierung, Durchführung der Aufsicht
• Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen im Nichtfinanzsektor
• Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen in Spielbanken
• Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
• Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten
• Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Veranstaltern und Vermittlern von Glücksspielen